证券代码：002370   证券简称：亚太药业   公告编号：2023-007

【资料图】

债券代码：128062   债券简称：亚药转债

         浙江亚太药业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”

                      ）第七届董事会

第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 3 月 13 日以专人

送达、微信等方式发出，会议于 2023 年 3 月 14 日以通讯表决方式召

开。本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立

董事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、

法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了

以下议案：

  一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免

第七届董事会第十二次会议通知期限的议案》

  二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事

会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

  具体内容详见 2023 年 3 月 15 日公司在指定信息披露媒体《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于董事会

提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

  本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

  三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请

召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 14:45 召开 2023 年

第一次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 3 月 15 日《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份

有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  以上第二项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审

议。

  特此公告。

                         浙江亚太药业股份有限公司

                             董   事 会

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